Чанпэн Чжао признал себя виновным и ушел с поста генерального директора криптовалютной торговой компании в прошлом году.
Чанпэн Чжао, бывший глава крупнейшей в мире компании по торговле криптовалютой, во вторник был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в зале суда Сиэтла. В конце прошлого года Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance. Сама компания была оштрафована на $4,3 млрд. В прошлом году Чжао был оштрафован на 50 миллионов долларов.
Судья Ричард Джонс сообщил Чжао, что в его приговоре имеется ряд смягчающих факторов, в том числе то, что он сотрудничал с правоохранительными органами. Джонс также процитировал многочисленные полученные судом письма, свидетельствующие о характере Чжао, и заявил, что не верит, что Чжао может совершить повторное преступление.
Министерство юстиции потребовало приговорить Чжао к 36 месяцам лишения свободы в иске на прошлой неделе, утверждая, что он «нарушил закон США в беспрецедентном масштабе» и что его «приговор должен отражать тяжесть его преступлений». Адвокаты Чжао утверждали, что он должен получить только испытательный срок.
«Г-н Чжао глубоко сожалеет о своем правонарушении и продемонстрировал исключительное принятие ответственности и возмещение ущерба», – заявили адвокаты Чжао в своем заявлении перед вынесением приговора.
Чжао, известный под псевдонимом CZ, уже много лет является одним из самых громких имен в сфере криптовалют. Будучи главой Binance, он накопил миллиарды долларов, основав биржу в 2017 году и превратив ее в доминирующего игрока отрасли по мере роста инвестиций в криптовалюту. Падение Чжао совпало с более широким юридическим контролем над криптоиндустрией, в том числе с его коллегой-миллиардером Сэмом Бэнкман-Фридом, приговоренным в этом году к 25 годам тюремного заключения за финансовое мошенничество.
Дело министерства юстиции против Чжао вращалось вокруг его несоблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег и подачи надлежащих отчетов в государственные учреждения, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. На практике, по словам прокуроров, это привело к тому, что Binance стала центром незаконных финансовых транзакций, в которых участвовали экстремистские группы, преступники и люди, торгующие материалами о сексуальном насилии над детьми.
По утверждениям прокуратуры, Binance не сообщила правоохранительным органам о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, в том числе с участием террористических группировок, включенных в список США, таких как Аль-Каида, Исламское государство и ХАМАС.
«С самого начала Чжао и другие руководители Binance предприняли целенаправленные и расчетливые усилия по получению прибыли на рынке США, не применяя меры контроля, требуемые законодательством США», – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд после того, как Чжао признал себя виновным.
Во время слушания приговора отдел пробации рекомендовал Чжао получить пять месяцев тюремного заключения. Они подчеркнули необходимость поиска баланса между сдерживающими факторами и чем-то, что не было бы необычно жестким. Адвокаты Чжао утверждали, что правительство, требующее трех лет тюремного заключения, не соответствует аналогичным делам, в которых обвиняемые не получают тюремного заключения.
Чжао сделал короткое заявление во время слушания, сообщив судье, что он хочет сосредоточить свои усилия на платформе онлайн-обучения и что он поразмыслил над своими действиями.
Чжао оставался активным в преддверии вынесения приговора, путешествуя по стране и однажды встретившись с Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI. Ранее в этом году он объявил своим почти 9 миллионам подписчиков в социальной сети X, что запускает программу онлайн-образования, и об этом он снова упомянул в своем выступлении на слушаниях.
В дополнение к приговору соглашение о признании вины требует, чтобы Чжао лично заплатил 50 миллионов долларов, а Binance заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Сделка также несет в себе потенциальные последствия для иммиграции в США для Чжао, который является гражданином Канады и Эмиратов, но известен тем, что часто перемещается между городами.
После его сделки о признании вины прокуратура утверждала, что Чжао мог сбежать из-за своего огромного богатства, а судья постановил, что он должен остаться в США в ожидании приговора. Джонс заявил на слушаниях по вынесению приговора, что Чжао должен понимать, что богатство и власть не защищают человека от юридических последствий, добавив, что Binance закрывала глаза на преступную деятельность на своей платформе.
Лишь немногие представители криптоиндустрии когда-либо приближались к статусу Чжао в отрасли. В то время как бывший соперник Чжао Банкман-Фрид стал публичным лицом и ухаживал за политиками в Вашингтоне, богатство и влияние Чжао на криптовалюту намного превзошли его. Binance также сыграла важную роль в падении биржи FTX Бэнкмана-Фрида после того, как решение Чжао в 2022 году ликвидировать принадлежащие Binance запасы собственной криптовалюты FTX усилило беспокойство инвесторов и ускорило крах конкурирующей биржи.
